Основатель Binance Чанпэн Чжао получил 4 месяца тюрьмы

СИЭТЛ – Чанпэн «CZ» Чжао, основатель и бывший генеральный директор Криптовалюта биржи Binance, был приговорен во вторник к четырем месяцам тюремного заключения.

Судья США Ричард Джонс сразу же отнесся к этому скептически во время слушания аргументов Министерства юстиции о многолетнем тюремном заключении.

«Нет никаких доказательств того, что обвиняемый когда-либо был проинформирован» о незаконной деятельности в Binance, заявил судья в зале суда Сиэтла, прежде чем заявить, что он не согласен с рекомендацией Министерства юстиции США об увеличении срока наказания по сравнению с базовым ориентировочным сроком с 10 до 16 месяцев. тюремного заключения и до трех лет условно-досрочного освобождения.

"Суд приходит к выводу, что ответчик признал ответственность", - сказал судья. «Все, что я вижу о вас и ваших характеристиках, носит смягчающий характер», - сказал судья Чжао, когда тот начал читать свой приказ.

В судебном документе , опубликованном после завершения слушаний, также отмечается, что судья рекомендовал Чжао отбывать наказание в Федеральном центре заключения SeaTac, хотя окончательное решение примет Бюро тюрем. Служба пробации и предварительного заключения назначит отчетную дату, когда Чжао сдастся с повинной.

Чжао, с коротко подстриженными волосами, одетый в темно-синий костюм и голубой галстук, узнал о своей судьбе в сопровождении своей матери, сестры, племянника и сына. В прошлом году Чжао заключил сделку о признании вины, согласно которой он согласился выплатить штраф в размере 50 миллионов долларов, что составляет небольшую часть его предполагаемого собственного состояния. В понедельник агентство Bloomberg сообщило , что на его счету могут быть активы на сумму около 43 миллиардов долларов.

«Я думаю, что первый шаг к тому, чтобы взять на себя ответственность, — это полностью признать ошибки. Здесь мне не удалось полностью настроить [программу «знай своего клиента]», — сказал Чжао за несколько минут до того, как выслушал решение судьи. «Я также осознаю важность наличия надежной программы KYC/[борьбы с отмыванием денег]. Именно поэтому я поручил Binance сотрудничать с американским расследованием».

В ноябре бывший глава крупнейшей в мире Криптовалюта биржи признал себя виновным по ONE пункту обвинения в нарушении Закона о банковской тайне. Обычно это обвинение может повлечь за собой до 10 лет тюремного заключения. Но его признание вины и сотрудничество уменьшили это. В отчете о явке, представленном Судебной службой пробации, рекомендовалось, чтобы он провел в тюрьме всего пять месяцев.

Прокуроры и адвокаты дали совершенно разные рекомендации: Министерство юстиции попросило федерального судью приговорить Чжао к трем годам тюремного заключения , что вдвое превышает срок, предусмотренный в его соглашении о признании вины. Его защита, с другой стороны, просила не давать ему тюремного заключения , предлагая ему просто получить испытательный срок.

Его приговор контрастирует с 25-летним штрафом , который недавно получил его бывший соперник Сэм Бэнкман-Фрид из FTX.

Читать дальше: Почему Министерство юстиции рекомендовало приговорить Чехию к трем годам лишения свободы

Binance согласилась выплатить штраф в размере 4,3 миллиарда долларов в тот же день, когда Чжао признал себя виновным в прошлом году. По соглашению он также покинул биржу, которую он основал в 2017 году.

Прокурор заявил во вторник, что руководящие принципы Закона о банковской тайне были слишком мягкими, указав на огромный размер Binance как на доказательство того, почему Чжао должен провести «значительное» количество времени в тюрьме, если не три года.

«Если г-ну Чжао не грозит тюремное заключение после того, как он умышленно и умышленно планировал нарушить закон США, чтобы построить крупнейшую Крипта биржу в мире и разбогатеть в процессе… тогда ONE не грозит тюремное заключение, и BSA по намерениям и целям будет мертвое письмо», — заявил прокурор во вторник.

По словам прокурора, судья должен иметь возможность сделать вывод о понимании Чжао любой незаконной деятельности, происходящей на его платформе, даже при отсутствии конкретных доказательств.

Адвокаты Чжао указали на отсутствие прецедентов в доводах в пользу отсутствия тюремного заключения вообще, заявив, что не было случаев при подобных обстоятельствах, когда обвиняемый находился в заключении. По словам защиты, предыдущее дело США против основателя BitMEX Артура Хейса было ONE из таких примеров.

Более того, Чжао сотрудничал с правительством США, утверждал ONE адвокат, заявив, что это сотрудничество было «хорошо задокументировано» и даже признано Министерством юстиции.

Читать дальше: Приговоры Чехии изображают бывшего генерального директора Binance преданным семьянином и другом

ОБНОВЛЕНИЕ (30 апреля 2024 г., 20:40 UTC): повсюду добавляются обновления, включая судебные документы, поданные после окончания слушания.